松懋工業:105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。

選舉結果：

1.新任董事：

李久恒

李麗生

啟基投資有限公司

林武俊

吳信璋

2.新任獨立董事：

仝家駿

蕭安泰

3.新任監察人：

李麗裕

賴榮光

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

(3)通過「背書保證處理辦法」修訂案。

(4)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(5)通過私募普通股現金增資案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無