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第二條第18款
1.股東常會日期:105/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。
選舉結果：
1.新任董事：
李久恒
李麗生
啟基投資有限公司
林武俊
吳信璋
2.新任獨立董事：
仝家駿
蕭安泰
3.新任監察人：
李麗裕
賴榮光
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(3)通過「背書保證處理辦法」修訂案。
(4)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(5)通過私募普通股現金增資案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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