和進:公告本公司105年股東常會重要 決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不發放股東股利

3.重要決議事項二、章程修訂:配何法令修訂第二十一條、第二十一條之一、

第二十三條

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一Ο四年度營業報告書及個體財務

報告暨合併財務報表案:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事、監察人案(董事七人、獨立董事二人及

監察人三人):通過。

當選別 姓名 當選權數

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董事 佳德投資有限公司代表人陳進生 28,986,656

董事 誼華投資有限公司代表人龔俊仁 28,825,826

董事 佳德投資有限公司代表人陳盈全 28,776,656

董事 誼華投資有限公司代表人洪睿承 28,562,656

董事 佳德投資有限公司代表人謝豐如 27,935,486

董事 佳德投資有限公司代表人蕭毓龍 27,322,656

董事 誼華投資有限公司代表人戴熙谷 27,108,656

獨立董事 盧志重 27,066,656

獨立董事 郭國聖 26,898,656

監察人 曾振興 28,011,656

監察人 任有渝 27,942,656

監察人 許國興 27,873,656

提請解除新任董事及其代表人競業禁止限制案:通過。

6.重要決議事項五、其他事項:一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

部份條文案:通過。

二、修訂本公司「公司章程」部份條文案:通過。

三、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案:通過。

四、擬以私募方式辦理國內可轉換公司債案:通過。

7.其他應敘明事項:無