誠遠科技:本公司股東常會全面改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事：

葉燦鍊：矽格股份有限公司代表人 矽格(股)公司營運長

許誠焰

潘育麒 誠遠科技(股)公司總經理

賴世宗

吳敏弘：矽格股份有限公司代表人 矽格(股)公司財務長

孫金釧：矽格股份有限公司代表人 誠遠科技(股)公司副總經理

林珍珠：矽格股份有限公司代表人 矽格(股)公司專案管理處長

獨立董事：

賴靜瑤

許昭儀

自然人監察人：

田素娟

何啟銅

官巧姈

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事：

葉燦鍊：矽格股份有限公司代表人 矽格(股)公司營運長

潘育麒：矽格股份有限公司代表人 誠遠科技(股)公司總經理

吳敏弘：矽格股份有限公司代表人 矽格(股)公司財務長

孫金釧：矽格股份有限公司代表人 誠遠科技(股)公司副總經理

林珍珠：矽格股份有限公司代表人 矽格(股)公司專案管理處長

獨立董事：

吳文斌

呂春榮

自然人監察人：

官巧姈

許世信

陳祺昌

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:

任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

葉燦鍊：矽格股份有限公司代表人 56,905,408股

潘育麒：矽格股份有限公司代表人 56,905,408股

吳敏弘：矽格股份有限公司代表人 56,905,408股

孫金釧：矽格股份有限公司代表人 56,905,408股

林珍珠：矽格股份有限公司代表人 56,905,408股

獨立董事：

吳文斌 0 股

呂春榮 0 股

自然人監察人：

官巧姈 0 股

許世信 0 股

陳祺昌 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20 ~ 105/06/19

9.新任生效日期:105/06/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無