聯超:聯超105年股東會重要決議事項公告

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/15

2.重要決議事項:

(一)討論事項(一)：

1).通過「公司章程」修正案。

(二)報告事項：

1). 104年度營業報告。

2). 104年度監察人查核報告書。

3). 104年度員工及董監酬勞發放情形報告。

(三)承認事項：

1). 通過承認104年度決算表冊案。

2). 通過承認104年度盈餘分配案。

股票股利：NT$153,228,680元(每股配發2元)。

現金股利：NT$191,535,855元(每股配發2.5元)。

(四)討論事項(二)：

1). 通過「董事監察人選舉辦法」修正案。

2). 通過104年度盈餘轉增資發行新股案(每仟股配發200股)。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無