承啟:公告本公司第十三屆董事、獨立董事及監察人選任名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： (1)億城國際開發(股)公司代表人：高樹榮先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事長 (2)億城國際開發(股)公司代表人：呂禮正先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事 (3)億城國際開發(股)公司代表人：丁經文先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事 (4)億城國際開發(股)公司代表人：王牧天先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事 (5)億城國際開發(股)公司代表人：楊方瑜小姐 簡歷:承啟科技(股)公司董事 監察人 (1)周峻墩先生 簡歷:承啟科技(股)公司監察人 (2)許勝欽先生 簡歷:承啟科技(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： (1)億城國際開發(股)公司代表人：高樹榮先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事長 (2)億城國際開發(股)公司代表人：呂禮正先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事 (3)億城國際開發(股)公司代表人：王牧天先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事 獨立董事： (1)湯涵宇先生 簡歷:威盛芯科技股份有限公司顧問 (2)陳國欽先生 簡歷:浩域企業管理顧問專任顧問暨講師 監察人： (1)周峻墩先生 簡歷:承啟科技(股)公司監察人 (2)許勝欽先生 簡歷:承啟科技(股)公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事： (1)億城國際開發(股)公司代表人：高樹榮先生 股數:36,532,080 股 (2)億城國際開發(股)公司代表人：呂禮正先生 股數:36,532,080 股 (3)億城國際開發(股)公司代表人：王牧天先生 股數:36,532,080 股 獨立董事： (1)湯涵宇先生 股數: 0 股 (2)陳國欽先生 股數: 0 股 監察人： (1)周峻墩先生 股數: 0 股 (2)許勝欽先生 股數: 1,197,048 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/20 9.新任生效日期:105/06/14~108/06/13 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無