吉茂：本公司董事會決議104年股東常會相關事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/01/05

2.股東會召開日期:104/06/05

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室。

4.召集事由:

（一）報告事項

1.一百零三年度營業報告

2.一百零三年監察人審查報告。

（二）承認事項

1.一百零三年度營業報告書暨財務報表案。

2.一百零三年度盈餘分派案。

（三）討論事項及選舉事項

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「取得或處分資產處理程式」案。

3.修訂「背書保證作業程式」案。

4.補選獨立董事案。

5.解除新任董事競業禁止之限制案。

（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/07

6.停止過戶截止日期:104/06/05

7.其他應敘明事項:無