揚華：公告本公司減資換發股票作業相關事項

壹、本公司此次減資銷除股份，係依102年股東常會決議，經奉行政院金融監督管理委員會中華民國102年7月30日金管證發字第1020028613號函核准，並經經濟部於中華民國102年8月26日經授商字第10201173910號函核准減資變更登記在案。

貳、茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：

一、公司名稱：揚華科技股份有限公司

二、所營事業：本公司所營事業如下：

C802100 化粧品製造業

F108040 化粧品批發業

F208040 化粧品零售業

C802090 清潔用品製造業

F107030 清潔用品批發業

F207030 清潔用品零售業

C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業

F102170 食品什貨批發業

F203010 食品什貨、飲料零售業

F106020 日常用品批發業

F206020 日常用品零售業

F101130 蔬果批發業

F201020 畜產品零售業

F201030 水產品零售業

F101040 家畜家禽批發業

F101050 水產品批發業

F201010 農產品零售業

F117010 消防安全設備批發業

F217010 消防安全設備零售業

H701010 住宅及大樓開發租售業

H701020 工業廠房開發租售業

H703090 不動產買賣業

H703100 不動產租賃業

J101030 廢棄物清除業

J101040 廢棄物處理業

J101090 廢棄物清理業

F501060 餐館業

F102020 食用油脂批發業

CA02060 金屬容器製造業

C805030 塑膠日用品製造業

C110010 飲料製造業

F103010 飼料批發業

F202010 飼料零售業

F102030 菸酒批發業

F203020 菸酒零售業

F401010 國際貿易業

F113020 電器批發業

F213010 電器零售業

F119010 電子材料批發業

F219010 電子材料零售業

F113070 電信器材批發業

F213060 電信器材零售業

F107200 化學原料批發業

F207200 化學原料零售業

I501010 產品設計業

IG03010 能源技術服務業

CC01080 電子零組件製造業

CC01040 照明設備製造業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

三、股份總數及每股金額：原登記資本總額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股；實收資本額新台幣784,075,200元，計78,407,520股，每股面額10元。

四、本公司所在地：新竹縣竹東鎮工業二路96號。

五、董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人二人，任期均為三年，但得連選連任。

六、公告方式：依法公告於公開資訊觀測站。

七、訂立章程之日期: 訂立於民國66年03月12日，最近一次修訂於民國101年10月12日。

八、本次減資金額、銷除股份數及其他減資銷除股份條件：

(一).減資換發股票作業計畫：

(1) 本公司此次減資銷除股份，係依102年股東常會決議，經奉行政院金融監督管理委員會中華民國102年7月30日金管證發字第1020028613號函核准，並經經濟部於中華民國102年8月26日經授商字第 10201173910號函核准減資變更登記在案。為辦理換發股票，爰依證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一及上櫃有價證券換發作業程式規定，訂定本換股作業計劃。

(2) 本公司已發行股票內容變更事項如下：原實收資本額新台幣784,075,200元，發行78,407,520股(含私募普通股30,000,000股)，本次減資新台幣172,496,540元，銷除17,249,654股(含私募普通股6,600,000股)，用以彌補累積虧損，改善財務結構;依公司法第168條規定，減少資本應依股東持股比例，換發比例78%，即每仟股換發780股（即每仟股減少220股）。

(3) 減資後換發股票股份總數為61,157,866股(含私募普通股23,400,000股)，每股面額新台幣壹拾元整，計實收資本額611,578,660元。

(4).本次換發作業相關日期(期間)擬定如下：

(a)舊股票最後交易日：民國102年9月23日。

(b)舊股票停止交易日：民國102年9月24日。

(c)減資換票最後過戶日：民國102年9月25日。

(d)暫停上櫃交易期間：自民國102年9月24日至民國102年10月05日止。

(e)減資換票停止過戶期間：自民國102年9月26日至民國102年10月05日止。

(f)減資換票基準日：民國102年9月30日。

(g)新股票換發恢復交易日期：民國102年10月07日。

(h)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

(i)本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。

(5).依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持有股數比例換發新股票，減資後未滿壹股之畸零股款，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，依票面金額以現金給付(計算至元為止，元以下四捨五入)，其股份授權董事長洽特定人承購之。

(6).為配合主管機關實際作業時程之更迭，「減資換股作業計劃書」內容未來如需修訂時，於本次董事會授權董事長全權處理，並依規定另行公告更正之。

(7).新股票印製說明：本次換發之新股票一律採用無實體發行，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(8).換發手續及地點：

(a)已過戶舊股票換發：股東應持換發股票相關檔案、舊股票及原留印鑑至本公司永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理換發。

(b)未過戶舊股票換發：股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明檔案、身分證正反面影本、股東印鑑卡及印鑑章，至永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶及換發。

(c)送存集保之舊股票由台灣集中保管結算所股份有限公司辦理統一換發為無實體新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。

(d)本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市博愛路17號3樓。電話：(02)2381-6288 。

(9)、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令規定辦理。

(10).本計劃書由本公司報請主管機關核定後辦理。