南紡：公告本公司102.3.21召開董事會議決議股東會召開日期。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/21

2.股東會召開日期:102/06/19

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心一樓大會議廳)

4.召集事由:

(1)報告事項：

1.101年度營業狀況報告

2.監察人審查101年度決算報告書

3.對業務有關公司背書保證總額報告

4.本公司資金貸予他人報告

5.修正董事會議事規範報告

6.本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對分配盈餘調整之情形

及特別盈餘公積提列數額報告

(2)請承認101年度決算表冊及盈餘分配案

(3)討論事項：

1.修正本公司章程部份條文案

2.未分配盈餘轉增資發行新股案

3.修正資金貸與他人作業程式案

4.修正股東會議事規則案

(4)選舉事項：改選董事及監察人

(5)其他議案：董事競業禁止解除案

5.停止過戶起始日期:102/04/21

6.停止過戶截止日期:102/06/19

7.其他應敘明事項:無