百徽：公告本公司102年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:102/06/05

2.舊任者姓名及簡歷:

董事.

(1)新曄科技有限公司(Serial System Ltd)代表人：吳木興

股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新

曄科技有限公司投資專戶(新曄科技有限公司董事長)

(2)劉柯斌(百徽股份有限公司新事業發展處總經理)

(3)新曄科技有限公司(Serial System Ltd)代表人：吳樹鎮

股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新

曄科技有限公司投資專戶(新曄電子有限公司集團業務副總裁)

(4)新曄科技有限公司(Serial System Ltd)代表人：何一勤

股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新

曄科技有限公司投資專戶(百徽股份有限公司董事長)

(5)蔡的良(ASOUARE PROJECT MANAGEMENT PTE LTD)董事長

獨立董事.

(1)林材波先生(宏達國際電子處長)

(2)林世崇先生(中國國民黨雲林縣黨部委員)

監察人

(1)黃克崑先生(新曄科技有限公司董事長)

(2)簡志朗先生(長樺投資開發(股)公司董事長)

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

(1)新曄科技有限公司(Serial System Ltd)代表人：何一勤

股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新

曄科技有限公司投資專戶(百徽股份有限公司董事長)

(2)新曄科技有限公司(Serial System Ltd)代表人：吳木興

股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新

曄科技有限公司投資專戶(新曄科技有限公司董事長)

(3)新曄科技有限公司(Serial System Ltd)代表人：吳樹鎮

股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新

曄科技有限公司投資專戶(新曄電子有限公司集團業務副總裁)

(4)蔡的良(ASOUARE PROJECT MANAGEMENT PTE LTD)董事長

(5)羅偉昌(百徽股份有限公司財務長)

獨立董事

(1)林世崇先生(中國國民黨雲林縣黨部委員)

(2)林材波先生(宸鴻光電科技行政副總經理)

監察人

(1)黃克崑先生(Serial System Ltd 集團公司秘書職)

(2)簡志朗先生(長樺投資開發(股)公司董事長)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿

6.新任董事選任時持股數:

董事 何一勤 17,340,177股

董事 吳木興 17,340,177股

董事 吳樹鎮 17,340,177股

董事 蔡的良 0股

董事 羅偉昌 0股

獨立董事 林世崇 0股

獨立董事 林材波 137,620股

監察人 黃克崑 1,926,686股

監察人 簡志朗 136,244股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/16

8.新任生效日期:102/06/05~105/06/04

9.同任期董事變動比率:14.29

10.其他應敘明事項:無