夏都：公告本公司102年股東常會董監事改選相關事宜

第二條　第6款

1.發生變動日期:102/05/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：官田投資開發(股)公司代表人：陳溪圳，官田鋼田(股)公司董事長

董事：官田投資開發(股)公司代表人：游國芳，台電董事長機要祕書

董事：陳重憲，官田鋼鐵(股)公司管理部執行副總經理

董事：中欣開發股份有限公司代表人：徐逸治，中欣開發(股)公司副總經理

獨立董事：林崇仁，聖恩聯合會計師事務所所長

獨立董事：何東波，嘉南藥理科技大學副校長

獨立董事：蘇明道，蘇明道律師事務所所長

監察人：杜秋萍

監察人：蘇運泰，嘉總企業有限公司負責人

監察人：陳建興，速配鼎國際股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：官田投資開發(股)公司代表人：陳溪圳，官田鋼田(股)公司董事長

董事：官田投資開發(股)公司代表人：游國芳，台電董事長機要祕書

董事：陳重憲，官田鋼鐵(股)公司管理部執行副總經理

董事：中欣開發股份有限公司代表人：徐逸治，中欣開發(股)公司副總經理

董事：中嘉國際投資(股)公司代表人：翁明顯，中環集團所屬部份子公司董事長

董事：新市紡織(股)公司代表人：張嘉廣，嘉園投資開發(股)公司董事長

獨立董事：林崇仁，聖恩聯合會計師事務所所長

獨立董事：蘇明道，蘇明道律師事務所所長

獨立董事：陳隆峰，福建省漳浦閩榮水產開發有限公司董事、總經理

監察人：杜秋萍

監察人：蘇運泰，嘉總企業有限公司負責人

監察人：陳雨田，TravelLodge Hotel,經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：官田投資開發(股)公司代表人：陳溪圳，21,441,235股

董事：官田投資開發(股)公司代表人：游國芳，21,441,235股

董事：陳重憲，882,926股

董事：中欣開發股份有限公司代表人：徐逸治，16,317,441股

董事：中嘉國際投資(股)公司代表人：翁明顯，4,300,900股

董事：新市紡織(股)公司代表人：張嘉廣，105,000股

獨立董事：林崇仁，0股

獨立董事：蘇明道，0股

獨立董事：陳隆峰，0股

監察人：杜秋萍，635,250股

監察人：蘇運泰，117,107股

監察人：陳雨田，0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/04/19~102/04/18

8.新任生效日期:102/05/23

9.同任期董事變動比率:本次董事席位由七席改九席

10.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率三分之一