F-眾達：公告本公司102年股東會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/05/13

2.重要決議事項:

(一)承認一○一年度決算表冊案。

(二)承認一○一年度盈餘分配案。

(三)通過本公司第三屆董事改選案。

新任董事及獨立董事共七席：

(1)法人董事:OpNow Solutions Holdings (BVI), Inc.

(股東名簿記載之戶名為：中國信託商業銀行受託保管歐普那亞太

股份有限公司投資專戶)

代表人：陳靖仁

(2)法人董事:Modern Step Ltd.

(股東名簿記載之戶名為：中國信託商業銀行受託保管勤創股份有

限公司投資專戶)

代表人：程文龍

(3)法人董事:BISHOP Control, Ltd.

(股東名簿記載之戶名為：中國信託商業銀行受託保管ＢＩＳＨＯＰ

有限公司投資專戶)

代表人：陳木元

(4)董事:林文隆

(5)獨立董事:劉明雄

(6)獨立董事:盧銘偉

(7)獨立董事:徐克銘

(四)通過解除新任董事競業禁止限制案。

(五)通過盈餘轉增資發行新股案。

(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(七)通過申請股票在台灣證券交易所第一上市案，辦理現金增資發行新股對

外公開承銷，並決議放棄優先認購權案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無