華鎂鑫：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜補充公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/04/30

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光加州餐廳會議廳)

4.召集事由:

(一)、報告事項

1、本公司民國101年度營業報告。

2、監察人審查101年度決算表冊報告。

3、本公司買回股份之執行報告。

4、本公司辦理現金減資情形報告。

5、本公司庫藏股註銷情形報告。

6、本公司庫藏股轉讓予員工報告。

7、健全營運計畫執行情形報告。

8、本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公

積數額之報告。

(二)、承認事項

1、101年度決算表冊案。

2、101年度盈餘分配表案。

(三)、討論事項

1、修訂本公司「章程」案。

2、修訂本公司「背書保證辦法」案。

3、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:無