招商銀行第八屆董事會第四十一次會議決議公告

茲載列招商銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《招商銀行股份有限公司第八屆董事會第四十一次會議決議公告》，僅供參閱。

　　　　　　　　　　　　A股簡稱：招商銀行 H股簡稱：招商銀行公告編號：2013-001
　　　　　　　　　　 A股代碼：600036 H股代碼：03968
　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商銀行股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　 第八屆董事會第四十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

招商銀行股份有限公司（“本公司”）第八屆董事會第四十一次會議通知於2013 年1 月7 日發出，會議於2013 年1 月10 日以通訊表決方式召開。會議應表決董事18 名，實際表決的董事18 名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議審議通過了《關於申請設立私人銀行專營機構的議案》，同意本公司向中國銀監會申請設立招商銀行股份有限公司私人銀行專營機構。

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