威潤：補充公告本公司董事會決議104年第一次股東臨時會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/12/25

2.股東臨時會召開日期:104/01/23

3.股東臨時會召開地點:康和綜合證券(股)公司會議室

地址:台北市信義區基隆路一段176號B2)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司訂定「買回股份轉讓員工辦法」及買回庫藏股執行情形報告。

2.訂定「誠信經營守則」案。(新增)

3.修訂「企業社會責任實務守則」案。(新增)

(二)選舉事項：

1.補選舉本公司第三屆獨立董事案。

(三)討論事項：

1.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/12/25

6.停止過戶截止日期:104/01/23

7.其他應敘明事項:無