紘康科技：公告本公司三分之一以上董事發生變動

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:103/08/15

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:

方頌仁

達盈國際投資有限公司/董事長

達盈管理顧問有限公司/董事長

慧盛科技(股)公司/董事長

寬達科技(股)公司/董事長

達和創業投資(股)公司/董事長

達漢投資(股)公司/董事長

晶量半導體(股)公司/董事長

達隆資產管理(股)公司/董事長

光菱電子(股)公司/法人董事

光友(股)公司/法人董事

達翰電子(股)公司/法人董事

漢德投資(股)公司/法人董事

宇智網通(股)公司/法人董事

勤益 (股)公司/董事

神盾(股)公司/董事

達晨創業投資(股)公司/董事

安橋資產管理(股)公司/董事

東峰創新投資(股)公司/董事

張志良

日本Agility Asset Advisers Inc /高級顧問

國聯創業投資管理公司/顧問

麗清科技(股)公司/獨立董事

富宇地產 (股)公司/獨立董事

群光電子(股)公司/薪酬委員會委員

樂陞科技(股)公司/薪酬委員會委員

江正雄

淡江大學電機系教授

碩頡科技(股)公司/監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:因應上市櫃相關規定，增選三席獨立董事。

6.新任董事選任時持股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/09

8.新任生效日期:103/08/15

9.同任期董事變動比率:3/7

10.其他應敘明事項:無