柏文：公告本公司103年股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:103/10/31

2.重要決議事項:

(1)通過修訂公司章程案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(3)通過修訂「資金貸與作業程式」部分條文案。

(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(5)全面改選七名董事（含選任三名獨立董事）案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。