大聯大：代子公司-世平國際(香港)有限公司、GIATEK CORP. LTD.、YOSUN HONG KONG CORP. LTD.公告例行性股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/07/04

2.重要決議事項:

1.世平國際(香港)有限公司

(1)通過2013年度會計師審計報告及董事會報告

(2)宣佈不派發末期股息

(3)張蓉崗、徐朱宏、許英哲連任為董事

(4)再度聘請PricewaterhouseCoopers為會計師

(5)重通過資金貸與他人作業程式、背書保證作業程式、取得或處分資產處理程式

2.GIATEK CORP. LTD.

(1)通過2013年度會計師審計報告及董事會報告

(2)宣佈不派發末期股息

(3)曾國棟、黃葉清連任為董事

(4)再度聘請PricewaterhouseCoopers為會計師

(5)重通過資金貸與他人作業程式、背書保證作業程式、取得或處分資產處理程式

3.YOSUN HONG KONG CORP. LTD.

(1)通過2013年度會計師審計報告及董事會報告

(2)宣佈不派發末期股息

(3)曾國棟、劉穎明連任為董事

(4)再度聘請PricewaterhouseCoopers為會計師

(5)重通過資金貸與他人作業程式、背書保證作業程式、取得或處分資產處理程式

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:

世平國際(香港)有限公司：是

GIATEK CORP. LTD.：是

YOSUN HONG KONG CORP. LTD.：是

4.其他應敘明事項:無