上海鄉村：公告本公司一○三年度現金增資發行新股相關事宜。

一、本公司於103年10月3日董事會決議通過辦理現金增資發行新股1,000,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣10,000,000元整，

並於103年10月15日業經金融監督管理委員會金管證發字第1030040743號函核准在案。

二、茲依公司法第273條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告於後：

(一) 公司名稱：上海鄉村餐飲股份有限公司。

(二) 所營事業：

1.C104020 烘焙炊蒸食品製造業

2.F201010 農產品零售業

3.F201020 畜產品零售業

4.F203010 食品什貨、飲料零售業

5.F203020 菸酒零售業

6.F401010 國際貿易業

7.F501030 飲料店業

8.F501060 餐館業

9.G202010 停車場經營業

10.I101090 食品顧問業

11.I103060 管理顧問業

12.I199990 其他顧問服務業

13.I401010 一般廣告服務業

14.I501010 產品設計業

15.JZ99090 喜慶綜合服務業

(三) 原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣600,000,000

元，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新

台幣289,000,000元，分為28,900,000股。

(四) 本公司所在地：新北市中和區建康路166號8樓。

(五) 公告方法：依法揭露於公開資訊觀測站。

(六) 董事及監察人之人數及任期：董事5~7人，監察人2~3人，任期均

為三年，連選均得連任。

(七) 訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於民國93年1月8日，最

近一次修正於民國103年4月16日。

(八) 本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：

1.現金增資普通股1,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行

價格新台幣45元。

2.依公司法第267條規定提撥百分之10.2%，計102,000股由公司

員工承購外，其餘百分之89.8%，計898,000股由原股東按認股基

準日股東名簿記載之持股比率認購，即每仟股認購31.0726股。

認購不足一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部

份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。

3.本次現金增資發行新股之權利義務，與原發行之普通股相同。

(九) 本次增資後實收資本額新台幣299,000,000元整，分為29,900,000

股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(十) 增資計畫：償還銀行借款。

(十一) 增資認股基準日：103/10/26。

(十二) 增資基準日：103/11/5。

(十三) 股款繳納期間：

1. 原股東及員工之股款繳納期間：103/10/29至103/10/31。

2. 特定人認股繳款期間：103/11/3至103/11/4。

(十四) 代收股款機構：台灣企銀萬華分行。

(十五) 專戶存儲價款機構：兆豐國際商業銀行雙和分行。

(十六) 本次增資發行新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內

配發各股東，屆時另行公告外並分函通知各股東。

(十七) 本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。

三、 停止過戶日：103年10月22日至103年10月26日。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年10月21日

（星期二）下午四點半前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為準)

本公司股務代理人：元富證券股份有限公司 股務代理部辦理。

【地址：台北市光復北路11巷35號B1；電話：02-27686668】

四、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。

五、特此公告。