信億科技：公告本公司董事會決議103年度第1次私募有價證券之股數變更暨訂定增資基準日、發行價格及其他相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/09/23

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及

財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之

特定人為限，並須為符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定之規則

性投資人。目前已洽定之應募人為本公司董事長：劉至聖先生、

Greatsaga Communication Tech Limited、恆興電子有限公司。

4.私募股數或張數:486,855股

5.得私募額度:300,000,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據本公司102年12月30日股東常會及103年9月3日董事會決議，以103年9月3日為

本次私募之定價日，係以下列二基準計算價格較高者30.81元，但不低於股票面額10元

為參考價格。

(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及除息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息，並

加回減資反除權後之股價。

本次私募普通股價格，不得低於參考價格之100%，故本次私募股票之每股認購價格訂

為新台幣30.81元。

7.本次私募資金用途:

為因應本公司新手機業務訂單之到來、維持穩健財務結構、償還借款、充實營運資金

、海外購料等一項或數項資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

為因應本公司新手機業務訂單之到來、維持穩健財務結構、償還借款、充實營運資金

、海外購料等一項或數項資金需求，若透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易

順利於短期內取得所需資金，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:103/09/03

11.參考價格:30.81元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:30.81元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利與義務與本公司

已發行之普通股相同；惟依證券交易法第四十三條之八規定，本公司

私募股票於交付日起三年內不得自由轉讓，本次私募股票自交付日起

滿三年後，擬依相關法令向台灣證券櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準

之同意函後，始得向金管會申報補辦公開發行程式，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本公司董事會決議訂定此次私募普通股之增資基準日為103年9月23日。