聲寶：公告本公司103年股東會全面改選董監事之相關資料

第二條　第6款

1.發生變動日期:103/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

(一)董事：

財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事

財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事

陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事

陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事

茂盛投資股份有限公司 : 聲寶股份有限公司 董事

(二)獨立董事：

江誠榮：聲寶股份有限公司 獨立董事

黃秋永：聲寶股份有限公司 獨立董事

(三)監察人：

陳盛旺：聲寶股份有限公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(一)董事：

財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事

財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事

陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事

陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事

茂盛投資股份有限公司 : 聲寶股份有限公司 董事

(二)獨立董事：

江誠榮：聲寶股份有限公司 獨立董事

樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事

(三)監察人：

新美齊股份有限公司：聲寶股份有限公司 監察人

湖森投資有限公司：聲寶股份有限公司 監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監事任期已屆滿，103年度股東常會改選董事及監察人

6.新任董事選任時持股數:

(一)董事：

財團法人陳茂榜工商發展基金會：380,823,753股

財團法人陳張秀菊文教基金會： 329,034,782股

陳盛泉：333,738,634股

陳盛偉：314,283,200股

茂盛投資股份有限公司 :325,321,064股

(二)獨立董事：

江誠榮：238,201,115股

樓永堅：237,902,364股

(三)監察人：

新美齊股份有限公司：295,899,271股

湖森投資有限公司：295,847,729股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/15~103/06/16

8.新任生效日期:103/06/16

9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

10.其他應敘明事項:無