浩鼎：公告本公司一○三年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/13

2.重要決議事項:

(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○二年度虧損撥補案。

(3)討論辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。

(4)修訂『背書保證作業程式』案。

(5)修訂『資金貸與他人作業程式』案。

(6)修訂『關係人、特定公司及集團企業交易作業程式』案。

(7)修訂『取得或處分資產處理程式』案。

(8)修訂『從事衍生性金融商品交易處理程式』案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無