陞泰：代重要子公司樵屋國際股份有限公司公告董事會決議103年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/05/20

2.股東會召開日期:103/06/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段106號12樓 樵屋公司大會議室

4.召集事由:

一、報告事項

(1)102年度營業狀況報告。

(2)監察人審查102年度決算表冊報告。

二、承認事項

(1)102年度營業報告書及財務報表。

(2)102年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項

(1)改選董事、監察人案。

(2)討論解除董事競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:103/06/01

6.停止過戶截止日期:103/06/30

7.其他應敘明事項:股東提案期間103/05/23至103/06/02