禾生技：本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/03/31

2.重要決議事項:

（1） 通過承認102年度營業報告書及財務報表案。

（2） 通過承認102年度虧損撥補案。

（3） 通過核准修訂「公司章程」案

（4） 通過核准修訂「股東會議事規則」案

（5） 通過核准修訂「董事及監察人選舉辦法」案

（6） 通過核准修訂「取得或處分資產處理程式」案

（7） 通過核准訂定「背書保證處理程式」案

（8） 通過核准訂定「資金貸與他人處理程式」案

（9） 通過核准申請股票上櫃案

（10）通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利

以因應上櫃前公開承銷案

（11）選舉董事案，共7人，當選名單如下：

A.董事4人:唐錦榮、王桂良、友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠

友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華

B.獨立董事3人:吳乃華、蔡高忠、陳繼明

（12）通過核准解除董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是

4.其它應敘明事項 : 無