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快訊

Manideep Mago因涉及加密貨幣有關的"非法國外匯款案"遭印度執法局逮捕

金色財經 2024-06-21 10:30

金色財經報導，印度執法局（ED）根據2002年《防止洗錢法》（PMLA）逮捕了Manideep Mago，他與一起涉及加密貨幣的"非法國外匯款案"有關。調查發現，一家位於德里的公司在加密貨幣交易所出售了價值超過1858億盧比（約合2.23億美元）的加密貨幣，並對外匯款超過3500億盧比。 一個國際哈瓦拉集團參與其中，利用假髮票將資金匯往加拿大和香港。該集團在非法加密貨幣挖礦和套利交易中投入了大量資金。證據還表明，特許會計師和銀行官員也參與其中。教育署指出，他們製作了假髮票，並在統計數據庫中使用70,000個隨機姓名偽造了條目，以證明現金存款的合理性，但並未透露加密貨幣的來源。

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