大毅:董事會決議修訂股東會議程

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/25

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:本公司(桃園市蘆竹區南山路二段470巷26號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業狀況報告。

(2)監察人查核105年度決算表冊報告。

(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司發行可轉換公司債情形報告。

(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度決算表冊案，提請 承認。

(2)本公司105年度盈餘分派案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積發放現金股利，提請 決議。

(2)本公司擬發行限制員工權利新股案，提請 決議。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。

(4)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請討論。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉董事(含獨立董事)及監察人案，提請 選舉。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:無