景碩科技:本公司董事會決議修訂召開106年股東常會相關事宜公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/30

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業狀況報告。

(2)本公司審計委員會審查105年度決算表冊報告。

(3)本公司105年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/03/28

11.停止過戶截止日期:106/05/26

12.其他應敘明事項:無