瀚宇博德:公告本公司董事會決議召開106年股東常會召集事宜及停止過戶期間等情形

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:(1.105年度營業報告2.監察人查核報告3.105年度員工及董監

酬勞分派報告4.其他報告事項)

5.召集事由二、承認事項:(1.承認105年度營業報告書及財務報表案2.承認105年度

盈餘分派案)

6.召集事由三、討論事項:(1.討論修正本公司章程案2.討論修正本公司「董事及

監察人選舉辦法」案)

7.召集事由四、選舉事項:選舉第10屆董事11席（含獨立董事3席）

8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第10屆新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單，其提案及提名受理

期間自106年4月10日起至4月19日止，每日上午8時30分至下午5時，受理處所為

本公司股務辦事處，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。