三洋紡:公告本公司董事會決議召開106年度股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園市婦女館3樓(303會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告書。

2.監察人對董事會提出之105年度各項決算表冊之查核報告。

3.105年度私募普通股辦理情形報告。

4.修訂本公司「誠信經營守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

1.105年度營業報告書及決算表冊。

2.105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。

2.討論辦理發行106年度私募有價證券案。

7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)及監察人改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，擬定自106年4月24日起至106年5月3日止，

受理持有已發行股份總數達百分之一以上股份之股東向本公司提出

106年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍須為

股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

受理股東之提案處所：三洋紡織纖維股份有限公司，地址臺北市西寧

北路62-5號2樓，聯絡人:呂小姐，聯絡電話：(02) 2552-5135分機111

(請於106年5月3日下午五時前以書面送達或寄達並述明聯絡人及方式

，以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」。)