東元電機:公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一０五年度營業報告

(二) 一０五年度審計委員會審查報告

(三) 一０五年度員工及董事酬勞分派情形

(四) 修正「公司治理實務守則」報告

(五) 修正「誠信經營守則」報告

(六) 修正「企業社會責任實務守則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一０五年度營業報告書及財務報表案

(二) 一０五年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一) 「取得或處分資產處理程序」修正案

7.召集事由四、選舉事項: 無

8.召集事由五、其他議案: 無

9.召集事由六、臨時動議: 無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續

，提案期間為106/04/07(五)至106/04/18(二)下午五時止。

2.受理前項提案之處所為本公司股務代理人台新銀行股務代理部

﹝地址：104台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125﹞。