迅德興業:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/08

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一百零五年度營運報告。

(2).一百零五年度監察人審查報告。

(3).一百零五年度對外背書保證辦理情形報告案。

(45).一百零五年度投資短期有價證券、承做衍生性商品損益報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一百零五年度營業報告書及決算表冊。

(2).一百零五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4).修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，本公司受理「股東書面提案及提名」期間為106年4月17日起

至106年4月27日止，受理處所為本公司。地址：桃園市龜山區民生北路一段

38之1號。電話：03-3554556。