第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

聯虹投資(股)代表人：李文造

虹頂開發(股)代表人：李耀中

辰耀投資(股)代表人：李耀民

蔡玥晨

郭纘強

吳和惠

獨立董事：

王玠琛

蔡世祿

游慶銘

蔡福仁

4.舊任者簡歷:

董事：

聯虹投資(股)代表人：李文造-本公司董事長

虹頂開發(股)代表人：李耀中-本公司總經理

辰耀投資(股)代表人：李耀民-聯虹建設(股)董事長

蔡玥晨-恆越會計師事務所主持會計師

郭纘強-本公司董事

吳和惠-前宏林營造廠(股)董事長

獨立董事：

王玠琛：前財政部台北國稅局副局長

蔡世祿：本公司獨立董事；名間電力(股)總經理

游慶銘：本公司獨立董事；前台北市國稅局主任秘書

蔡福仁：伊索有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

聯虹投資(股)代表人：李文造

虹頂開發(股)代表人：李耀中

辰耀投資(股)代表人：李耀民

蔡玥晨

郭正佳

吳和惠

獨立董事：

王玠琛

蔡福仁

張彥姝

劉博綸

6.新任者簡歷:

董事：

聯虹投資(股)代表人：李文造-本公司董事長

虹頂開發(股)代表人：李耀中-本公司總經理

辰耀投資(股)代表人：李耀民-聯虹建設(股)董事長

蔡玥晨-恆越會計師事務所主持會計師

郭正佳-華碩電腦(股)設計部門散熱設計研發工程師

吳和惠-前宏林營造廠(股)董事長

獨立董事：

王玠琛：前財政部台北國稅局副局長

蔡福仁：伊索有限公司董事長

張彥姝：凱寧顧問(股)董事長

劉博綸：禾欣建設(有)董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

聯虹投資(股)：26,616,071股

虹頂開發(股)：100,000股

辰耀投資(股)：112,000股

蔡玥晨：2,231,829股

郭正佳：0股

吳和惠：0股

獨立董事：

王玠琛：0股

蔡福仁：0股

張彥姝：0股

劉博綸：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:無。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。