第二條　第38款

1.收到公開收購人收購通知之日期:1041218

2.召開日期:1041225

3.會議出席人員：委員邱景睿、委員邱顯堂、委員王慶寶。

4.委員會就本次收購審議結果，並應載明審議委員會同意或反對之明確意見及反對之理

由:全體出席審議委員無異議通過本公司對股東建議如下：

經參酌華躍前瞻投資股份有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件

，係依照主管機關規定之公開收購條件及程序，本審議委員會認為其收購條件尚符合公

平之原則。

另參酌黃祖正會計師提出之合理性意見書，認為合理之交易價格區間為每股17.64元至

26.77元，而本次華躍前瞻投資股份有限公司之公開收購價格為每股26.5元，位於前述

會計師建議之合理交易價格之區間內，又依據臺灣證券交易所上市股票個股歷史行情資

料，本次公開收購價格與本公司104年12月21日過去三十個交易日之平均成交價17.80元

相比，溢價為48.88%；本次公開收購價格與本公開收購案宣布日104年12月18日之收盤

價20.35元相比，溢價達30.22%，故本次公開收購之價格依上述說明應屬合理。

綜上，全體出席委員認為，本公開收購案之條件及價格應屬公平與合理。

準上說明，建議股東詳閱華躍前瞻投資股份有限公司之公開收購公告及公開收購說明書

中所述參與應賣之風險，自行決定是否應賣。

5.其他相關重大訊息:無。