第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)訂定「道德行為準則」報告。

(4)105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及財務報表。

(2)承認105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。

(2)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)討論解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事乙席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

自106年4月14日起至106年4月24日止於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓

本公司股務處受理股東提案及提名獨立董事候選人名單。