符合條款：第二條第21款

1.董事會決議日:99/03/18

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李芳芸副總經理、財會主管翁國彬處長

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同之明德國際倉儲貿易(上海)有

限公司(下簡稱上海明德公司)之營業範圍

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事全體出席，經主席徵詢，全體出

席董事同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:上海明德公司李芳芸董事、翁

國彬董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:依大陸公司法規定之該公司董事職務

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市外高橋保稅區美盛路168號西樓五層b至f-2至4軸

部位

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精細化工產品(危險化學品、特種化學品及易制毒化

學品除外)的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口業務及其他相關配套業務；區內以

精細化工產品為主的分撥倉儲業務；國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及區

內貿易代理；區內商業性簡單加工及貿易、相關技術諮詢服務。(涉及配額許可證管

理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)(涉及許可經營的憑許可證經營)

10.對本公司財務業務之影響程度:該子公司為本公司經第三地持股100%之公司，採權

益法認列其損益

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無，為法人代表

12.其他應敘明事項:該子公司為本公司經由第三地新加坡永光公司轉投資170萬美金之公

司以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.