鄭煤機(601717)2011年度股東大會決議公告

鄭州煤礦機械集團股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代碼：601717 股票簡稱：鄭煤機 公告編號：臨 2012-006
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
2011 年度股東大會決議公告
鄭州煤礦機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及全體董事保證本
公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確
性和完整性承擔個別及連帶責任。
鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別
及連帶責任。
重要內容提示：
★本次會議不存在被否決或修改議案的情況
★本次會議沒有新議案提交表決
一、會議召開和出席情況
1、《鄭州煤礦機械集團股份有限公司關于召開 2011 年度股東大會的通知》（臨
2012-003）已于 2012 年 2 月 8 日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易
所網站（www.sse.com.cn）進行刊登。鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度股
東大會于 2012 年 2 月 28 日上午 9：30 在鄭州市經濟技術開發區第九大街 167 號公
司多功能廳召開。本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，其中，網
絡投票通過上海證券交易所交易系統進行，投票時間為 2012 年 2 月 28 日（星期二）
上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、出席本次股東大會表決的股東及授權代表人數 210 人，代表股份 379143325
股，占公司總股本的 54.16%，其中社會公眾股股東及授權代表人數 210 人，代表股
份 379143325 股，占公司社會公眾股股份總數的 54.16%，占公司總股本的 54.16%；
出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數 40 人，代表股份 338286317
股，占公司社會公眾股股份總數的 48.33%，占公司總股本的 48.33%；參加網絡投票
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的社會公眾股股東人數 170 人，代表股份 40857008 股，占公司社會公眾股股份總數
的 5.84%，占公司總股本的 5.84%。
3、 本次大會由公司董事會召集，由董事長焦承堯先生主持。本次股東大會的
召集、召開符合《公司法》和《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》的有關規定。
4、 公司董事、監事和高級管理人員的出席情況：公司董事焦承堯、邵春生、
向家雨、郭昊峰、王新瑩，獨立董事李斌、駱家駹、周水文，監事徐永恩、賈景程、
徐明凱、倪和平，高級管理人員向家雨、郭昊峰、王新瑩、付祖岡、高有進、鮑雪
良、郭德生出席會議。
5、公司聘請的北京市康達律師事務所律師出席并見證了本次臨時股東大會，并
出具了法律意見書。
二、議案審議情況
本次股東大會會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議并通過了
以下議案：
（一）關于《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度董事會工作報告》的議案
表決結果：同意票為 378785433 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的
99.91%；反對票為 43100 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的 0.01%；棄權
票為 314792 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的 0.08%；審議通過了《關
于鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度董事會工作報告>的議案》。
（二）關于《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度監事會工作報告》的議
案
表決結果：同意票為 378778033 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的
99.90%；反對票為 42300 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的 0.01%；棄權
票為 322992 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的 0.09%；審議通過了《關
于鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度監事會工作報告>的議案》。
（三）關于《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年年度報告及其摘要》的議
案
表決結果：同意票為 378773633 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的
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99.90%；反對票為 42300 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的 0.01%；棄權
票為 327392 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的 0.09%；審議通過了《關
于鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年年度報告及其摘要>的議案》。
（四）關于《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度利潤分配及資本公積轉
增股本方案》的議案
表決結果：同意票為 379057025 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的
99.98%；反對票為 49900 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的 0.01%；棄權
票為 36400 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的 0.01%；審議通過了《關于
鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度利潤分配及資本公積轉增股本方案>的議
案》，同意以下方案：
第一，公司 2011 年度分紅派息方案為：以公司 2011 年 12 月 31 日總股本
700,000,000 股為基準，向全體登記股東每 10 股派發現金紅利 1.20 元（含稅），共
分配現金股利 84,000,000 元。
第二，公司資本公積轉增股本方案為：以公司 2011 年 12 月 31 日總股本
700,000,000 股為基數，以資本公積轉增股本，向全體登記股東每 10 股轉增 10 股，
共計轉增 700,000,000 股。
（五）關于《聘任 2012 年度外部審計機構及支付 2011 年度審計費用》的議案
表決結果：同意票為 378762633 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的
99.90%；反對票為 42300 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的 0.01%；棄權
票為 338392 股，占參加本次會議全部有效表決股份總數的 0.09%；審議通過了《關
于聘任 2012 年度外部審計機構及支付 2011 年度審計費用>的議案》，同意聘任立信
會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2012 年度財務審計機構，年度審計費用為 68
萬元，同意支付 2011 年度審計費用 68 萬元。
（六）關于選舉公司第二屆董事會董事的議案
本次董事選舉采用累積投票制，董事選舉累積投票總票數為 3412289925 票
（379143325×9），選舉結果如下：
1、選舉董事候選人焦承堯先生
表決結果：同意 338407577 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
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2、選舉董事候選人邵春生先生
表決結果：同意 338404878 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
3、選舉董事候選人向家雨先生
表決結果：同意 338404877 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
4、選舉董事候選人付祖岡先生
表決結果：同意 338404878 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
5、選舉董事候選人王新瑩先生
表決結果：同意 338404877 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
6、選舉獨立董事候選人林志軍先生
表決結果：同意 338404978 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
7、選舉獨立董事候選人李斌先生
表決結果：同意 338404877 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
8、選舉獨立董事候選人高國安先生
表決結果：同意 338404877 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
9、選舉獨立董事候選人駱家駹先生
表決結果：同意 338404877 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
（七）關于選舉公司第二屆監事會股東代表監事的議案
本次股東代表監事選舉采用累積投票制，股東代表監事選舉累積投票總票數為
1516573300 票（379143325×4），選舉結果如下：
1、選舉監事候選人王鐵漢先生
表決結果：同意 338404878 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
2、選舉監事候選人徐永恩先生
表決結果：同意 338404878 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
3、選舉監事候選人丁輝先生
表決結果：同意 338404878 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
4、選舉監事候選人呂豫先生
表決結果：同意 338404880 票，占參加本次會議全部有效表決票數的 89.26%
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市康達律師事務所張宇佳律師見證。
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該所律師認為：鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度股東大會的召集、召
開程序符合法律、行政法規、《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》及《鄭州煤礦
機械集團股份有限公司股東大會議事規則》的規定，出席會議人員及會議召集人的
資格均合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會
二〇一二年二月二十八日
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資訊來源：上海證券交易所

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