信星鞋業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此通告，董事會會議將於二零一三年十一月二十一日（星期四）上午十一時正在香港九龍尖沙咀漆咸道南17-19號帝后廣場17樓舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一三年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表，及通過將本集團中期業績公告在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；

2. 考慮派付中期股息（如有）；

3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及

4. 商議任何其他事項。

T