聯發國際:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/07/18

2.股東臨時會召開日期：114/09/05

3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7(本公司會議室)。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/08/07

10.停止過戶截止日期：114/09/05

11.其他應敘明事項：一、本公司國內第一次無擔保可轉換公司債自114年08月07日起至114年09月05日止

停止轉換，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114年08月05日向往來證券商辦理

轉換手續。

二、受理董事候選人提名相關事宜：

(1)應選名額：董事4名、獨立董事3名。

(2)受理期間：民國114年7月29日起至114年8月7日止。

(3)受理處所：新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7(本公司財務部)。