系微:公告本公司董事會決議114年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台北進出口商業同業公會一樓演講堂(台北市松江路350號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度董事酬金領取內容報告。

(5)113年度盈餘發放現金股利情形報告。

(6)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式辦理114年度第1次國內無擔保可轉換公司債發行案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一，僅訂於114年3月

17日起至3月26日，上午9點到下午5點，於台北市建國北路二段120號16樓受理股東

提出之股東常會議案。