興采:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號（本公司二樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)114年度分派113年度盈餘現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積配發現金案。

(2)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事提名期間：民國114年04月07日起至114年04月16日止

(2)受理股東提案及董事提名場所：新北市新莊區五權二路十號