鑽石投資:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓801會議室(張榮發基金會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)修正本公司「公司治理實務守則」報告

(4)113年度董事領取之酬金報告

(5)113年度關係人交易執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)解除本公司董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/05/21

13.其他應敘明事項:無