鑫永銓：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(一)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認103年度盈餘分配案(分配股東紅利-現金股利每股配發5元)。

二、討論暨選舉事項：

(一)通過修訂本公司「公司章程」案。

(二)改選本公司第十七屆董事及監察人案。

五席董事(含二席獨立董事)及三席監察人當選名單如下：

董事當選人︰林季進、佶佑投資股份有限公司 代表人林季佑、黃國楨

獨立董事當選人:陳俊仁、林誠志

監察人當選人:陳晉一、陳朝國、邱伯達

(三)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)通過本公司發行限制員工權利新股案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無