卓韋光電：公告本公司第七屆改選董事名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

聯致科技股份有限公司代表人：陳福龍

欣興電子股份有限公司代表人：鍾明峰

欣興電子股份有限公司代表人：林士堯

吳國光

許世儒

獨立董事：

王培仁

王淑芬

陳春固

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

陳寬聰

聯致科技股份有限公司代表人：陳福龍

廖敏政

曾俊生

陳建宏

獨立董事：

呂建安

林田富

陳春固

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：

陳寬聰 持股數： 0

聯致科技股份有限公司代表人：陳福龍 持股數：3,836,496

廖敏政 持股數： 0

曾俊生 持股數： 0

陳建宏 持股數： 0

獨立董事：

呂建安 持股數： 0

林田富 持股數： 0

陳春固 持股數： 0

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/11

8.新任生效日期:104/06/15

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:

為符合上市上櫃公司治理實務之精神及董事會運作之需要，由3席獨立董事成立

審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務