F-英瑞：公告本公司104年股東常會決議通過解除董事競業行為禁止限制案。

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：翁文鍾

(2)法人董事代表人：陳美娜

(3)法人董事代表人：周文深

(5)獨立董事：邱正仁

(6)獨立董事：張國華

(7)獨立董事：黃文成

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案票決結果

贊成權數: 30,894,039 權，反對權數: 0 權，棄權權數: 0 權，

贊成本案之表決權數占出席總表決權數之100.00%，已超過出席總表決權2/3以上，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：翁文鍾

(2)法人董事代表人：陳美娜

(3)法人董事代表人：周文深

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：翁文鍾，擔任以下大陸地區事業之董事

揚州暻泰車材實業有限公司

揚州瑞泰車材工業有限公司

(2)法人董事代表人：陳美娜，擔任以下大陸地區事業之監察人

揚州暻泰車材實業有限公司

揚州瑞泰車材工業有限公司

(3)法人董事代表人：周文深，擔任以下大陸地區事業之副董事長

揚州暻泰車材實業有限公司

8.所擔任該大陸地區事業地址:

揚州暻泰車材實業有限公司：揚州廣陵產業園龍泉路1號

揚州瑞泰車材工業有限公司：揚州廣陵產業園龍泉路1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

揚州暻泰車材實業有限公司：生產車燈等汽車配件，

銷售本公司自產產品，車燈及其零部件的批發與進出口。

揚州瑞泰車材工業有限公司：各類汽車零件、機械五金、模具的設計、製造、加工；

各類汽車零件、機械五金、模具及其原材料的批發。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無