生泰:公告本公司104年股東常會全面改選董事及監察人相關事宜
鉅亨網新聞中心 2015-06-16 17:11
第二條 第6款
1.發生變動日期:104/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事:
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人范進財、本公司董事。
(2)百事達投資股份有限公司代表人蕭振明、本公司董事。
(3)蔡俊澤、本公司董事。
舊任獨立董事:
(1)莊武雄、本公司獨立董事。
(2)蘇永欽、本公司獨立董事。
舊任監察人:
(1)安富興業股份有限公司代表人高源豐、本公司監察人。
(2)陳水清、本公司監察人。
(3)吳國明、本公司監察人。
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事:
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人范進財、本公司董事。
(2)百事達投資股份有限公司代表人蕭振明、本公司董事。
(3)蔡俊澤、本公司董事。
新任獨立董事:
(1)陳奇銘、真理大學國際貿易學系專任教授。
(2)王英基、高雄醫學大學醫藥暨應用化學系教授。
新任監察人
(1)安富興業股份有限公司代表人高源豐、本公司監察人。
(2)陳水清、本公司監察人。
(3)吳國明、本公司監察人。
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事:
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人范進財(2,399,484股)。
(2)百事達投資股份有限公司代表人蕭振明(4,145,902股)。
(3)蔡俊澤(413,314股)。
獨立董事:
(1)陳奇銘(0股)。
(2)王英基(0股)。
監察人:
(1)安富興業股份有限公司代表人高源豐(1,350股)。
(2)陳水清(786,598股)。
(3)吳國明(0股)。
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/04 ~ 104/06/05
8.新任生效日期:104/06/16
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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