環天科：公告一○四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

1.本公司103年度營業報告。

2.監察人審查103年度決算表冊報告。

3.訂定道德行為準則報告。

(二)承認事項：

1.承認103年度決算表冊。

2.承認103年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項

1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2.改選董事及監察人案,當選名單如下:

A.董事：陳賢哲、鄭賢隆、吳秋明、張碧蘭(獨立)、劉紹魁(獨立)。

B.監察人：沈禮人、陳榮春、郭慶輝。

3.通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無