明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/08/01

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司第七屆第3次董事會重要事項

一、報告事項：

(1)提報本公司重大火災主管機關裁罰之公司內控檢討與執行進度報告。

(2)提報本公司董事投保責任保險報告。

(3)提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。

二、討論事項：

(1)決議通過本公司113年度第二季財務報告案。

(2)決議通過審查本公司民國113上半年度經理人績效獎金擬議發放案。

(3)決議通過審查本公司民國113年經理人薪酬調整案。

(4)決議通過變更本公司與明安國際企業股份有限公司之股份轉換基準日案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。