金鼎科:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事全面改選共七席(含獨立董事3席)案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案

(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無