穩懋：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/03

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(一)通過承認103年度營業報告書暨合併及個體財務報表案。

(贊成表決權數 427,587,014權，比例 :87.07%；反對表決權數 3,011權；

棄權/未投票 63,519,042權。本案照案通過。)

(二)通過承認103年度盈餘分派案。

(贊成表決權數 428,244,014權，比例 :87.20%；反對表決權數 6,011權；

棄權/未投票 62,859,042權。本案照案通過。)

二、討論事項：

(一)通過修訂本公司「公司章程」案。

(贊成表決權數 427,313,014權，比例 :87.01%；反對表決權數 5,011權；

棄權/未投票 63,791,042權。本案照案通過。)

(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(贊成表決權數 427,314,014權，比例 :87.01%；反對表決權數 4,011權；

棄權/未投票 63,791,042權。本案照案通過。)

(三)通過辦理本公司現金減資案。

(贊成表決權數 427,313,014權，比例 :87.01%；反對表決權數 5,013權；

棄權/未投票 63,791,040權。本案照案通過。)

(四)通過解除董事之競業禁止之限制案。

(贊成表決權數 427,313,014權，比例 :87.01%；反對表決權數 5,013權；

棄權/未投票 63,791,040權。本案照案通過。)

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無