陽明:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第44款

1.董事會日期:112/11/10

2.審計委員會日期:112/10/27

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

提請購入2艘貨櫃輪並終止目前租約。

4.其他應敘明事項:

(1)審計委員會就本案未予審議，且獨立董事未出具反對或保留意見，本案逕送董事會

討論。

(2)上述議案已提交112年11月10日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事2/3

以上同意行之。