亞翔工程：代子公司榮工工程(股)公司公告股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/05/14

2.重要決議事項:內容如下

(一)承認案

1.承認103年度營業報告書及決算表冊案

2.承認103度盈餘分配案

(二)討論及選舉事項

1.通過本公司章程修訂案

2.第三屆董事及監察人全面改選，任期104/05/14~107/05/13

董事當選名單：

1.股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:姚祖驤，當選權數225,139,588

2.股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:歐來成，當選權數225,139,588

3.股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:曾景琮，當選權數217,225,140

4.股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:蕭敬止，當選權數217,225,140

5.股東戶號2 榮民工程股份有限公司代表人:洪龍華，當選權數217,225,140

6.股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:敖景山，當選權數213,267,916

7.股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:羅基鎰，當選權數213,267,916

8.股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:蔣曉麟，當選權數213,267,916

9.股東戶號2 榮民工程股份有限公司代表人:虞思祖，當選權數213,267,916

監察人當選名單：

1.股東戶號430 王景投資有限公司司代表人：林永昌，當選權數217,225,140

2.股東戶號432 賴威宏，當選權數217,225,140

3.G12001XXXX 陳健全，當選權數217,225,140

(三)其他議案

1.解除本公司第三屆董事競業禁制之限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無

本次103年度盈餘分配股東紅利178,232,000元，每股配發現金股利0.8元，本案經股東會

照案通過，並授權董事會另訂配息基準日。

另配發員工紅利6,490,761元及董監事酬勞2,163,572元。